المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : استبدال كميات ضخمة من الدينار العراقي والتومان بالدينار الكويتي



سعد 300
07-16-2011, 12:33 AM
الكويت : كشف مصدر امني رفيع لـ «الأنباء الكويتية » ان الداخلية طلبت من الإدارة العامة للجمارك التدقيق على المغادرين والقادمين الإيرانيين والعراقيين نظرا لورود معلومات استخباراتية تؤكد ان هناك عمليات غسيل أموال عراقية وإيرانية بالعملة الكويتية.
وقال المصدر ان المعلومات الاستخباراتية التي زودت الكويت بها تتضمن دخول وافدين من الجنسيتين العراقية والإيرانية إلى الكويت بصورة قانونية لكنهم يحملون كميات كبيرة من الدينار العراقي والتومان الإيراني حيث يقومون باستبدال هذه العملات بالعملة الكويتية والعودة بها مجددا إلى أوطانهم.
وأشار المصدر إلى ان الداخلية ممثلة في جهاز أمن الدولة أخطرت الإدارة العامة للجمارك بهذه القضية وطلبت منها التدقيق الأمني مع المغادرين والقادمين ومصادرة أي مبالغ بحوزتهم، خاصة إذا كانت فوق المعدل المسموح به وإحالتهم إلى جهات الاختصاص للتحقيق معهم. إلى ذلك أكد مصدر جمركي ان تعليمات الداخلية الصادرة عن جهاز أمن الدولة بدأت تدخل حيز التنفيذ، مؤكدا ان أجهزة الجمارك في منفذ المطار والمنافذ البحرية والبرية صادرت كميات ضخمة مهربة مع أشخاص كانوا بصدد استبدالها او قاموا بتحويلها بالفعل إلى العملة الكويتية.